제37기 정기주주총회 소집 통지(공고)

  • 작성자 : 한국파마
  • 작성일 : 2022.03.10
  • 조회수 : 352
[한국파마]주주총회소집공고(2022.03.10).pdf

< 37기 정기 주주총회 소집통지>

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 아래와 같이 제37기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

◈◈◈ 아 래 ◈◈◈

 

1. 일 시: 2022330() 오전 0900

 

2. 장 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단387, 3층 대강당

 

3. 회의목적사항:

. 보고사항- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

. 부의안건

1호 의안: 37(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(1주당 예정 현금배당금 50)

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (첨부 참조)

3호 의안 : 이사 선임의 건 (첨부 참조)

- 3-1호 의안 : 사내이사 최판길 선임의 건

- 3-2호 의안 : 사외이사 박원명 선임의 건

- 3-3호 의안 : 사외이사 임춘수 선임의 건

4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진형 선임의 건 (첨부 참조)

5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (첨부 참조)

- 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 박원명 선임의 건

- 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 임춘수 선임의 건

6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)

 

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니.

 

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2022320일 오전 9~ 2022329일 오후 5

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2)

 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 마스크 착용

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

 

8. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 상법 시행령 제31조제44호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주전까지

당사 홈페이지(http://www.koreapharma.co.kr)에 게재할 예정입니다.

 

 

 

2022년  3 월    일

 

 

경기도 화성시 향남읍 제약공단387

()한국파마

대표이사 박 은 희 (직인생략)

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