제38기 정기주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제21조의 규정에 의거 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-       아    래  -

1. 일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전9 시

2. 장소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87, 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

     제1호의안 : 제38기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건

                              (1주당 예정 현금배당금 50원)

     제2호의안 : 사내이사 박은희 선임의 건

     제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 결의하였고, 관리업무를 ㈜삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2023년 3월 22일 오전9시 ～ 2023년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 범용 또는 증권용 공인인증서, 핸드폰 본인인증, 카카오 페이

인증(일반 은행용 공인인증서는 불가)

   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

6. 주주총회 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

     ※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

 

7. 기타사항

   당사는 2023년 3월 23일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 후 당사 홈페이지 (http://www.koreapharma.co.kr)에 게재할 예정입니다.

   향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서로 공시할 예정이므로 이를 참고하시기        

   바랍니다.

 

2023년 3월 15일

 

주식회사 한국파마 대표이사 박 은 희