< 제36기 정기 주주총회 소집통지서 >

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 아래와 같이 제3기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

◈◈◈ 아 래 ◈◈◈

1. 일 시: 2021년 3월 30일(화) 오전 09시 00분

2. 장 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87, 3층 대강당

3. 회의목적사항:

가. 보고사항- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

     제1호 의안: 제36기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

                      (1주당 예정 현금배당금 50원)

제2호 의안: 이사 선임의 건 (별첨 참조)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원)

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 (별첨 참조)

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 마스크 착용

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 상법 시행령 제31조제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주전까지

   당사 홈페이지(http://www.koreapharma.co.kr)에 게재할 예정입니다.

2021년  3 월  9 일

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87

(주)한국파마

대표이사 박 은 희 (직인생략)