< 제37기 정기 주주총회 소집통지서 >

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 아래와 같이 제37기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

◈◈◈ 아 래 ◈◈◈

1. 일 시: 2022년 3월 30일(수) 오전 09시 00분

2. 장 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87, 3층 대강당

3. 회의목적사항:

가. 보고사항- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제37기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(1주당 예정 현금배당금 50원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (첨부 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (첨부 참조)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 최판길 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 박원명 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 임춘수 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진형 선임의 건 (첨부 참조)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (첨부 참조)

- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 박원명 선임의 건

- 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 임춘수 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2022년 3월 20일 오전 9시~ 2022년 3월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 마스크 착용

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

8. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 상법 시행령 제31조제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주전까지

당사 홈페이지(http://www.koreapharma.co.kr)에 게재할 예정입니다.

2022년  3 월    일

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87

(주)한국파마

대표이사 박 은 희 (직인생략)