제39기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제21조의 규정에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-      아    래  -

1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전9 시

2. 장소 : 경기도 화성시 정남면 세자로317, YBM연수원 4층 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

     제1호의안 : 제39기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건

                 (1주당 예정 현금배당금 50원)

     제2호의안 : 사내이사 김승완 선임의 건.

     제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행

   사업부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

     ※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

  당사는 2024년 3월 21일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 후 당사 홈페이지 (http://www.koreapharma.co.kr)에 게재할 예정입니다.

향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템

(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서로 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

2024년 3월 8일

주식회사 한국파마

대표이사 박 은 희