제40기 정기주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제21조의 규정에 의거 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-      아    래  -

1. 일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전9 시

2. 장소 : 경기도 화성시 정남면 세자로317, YBM연수원 4층 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

     제1호의안 : 제40기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건

                 (1주당 예정 현금배당금 50원)

     제2호의안 : 이사 선임의 건.

       제2-1호의안 : 사내이사 최판길 재선임의 건

       제2-2호의안 : 사외이사 나동희 선임의 건

       제2-3호의안 : 사외이사 이은아 선임의 건

     제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정민 선임의 건

     제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

       제4-1호의안 : 감사위원회 위원 나동희 선임의 건

       제4-2호의안 : 감사위원회 위원 이은아 선임의 건

     제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

  당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

  주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가.   전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」

나.   전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다.   본인 인증 방법은 증권용•범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라.   수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

     ※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

8. 기타사항

  당사는 2025년 3월 20일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 후 당사 홈페이지 (http://www.koreapharma.co.kr)에 게재할 예정입니다.

향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템

(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서로 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

 

 

2025년 3월 13일

 

주식회사 한국파마

대표이사 박 은 희